Fem trin til implementering af et risikobaseret due diligence-program

Større håndhævelse af love om anti-brikkammer og anti-korruption (ABAC) over hele verden har øget omfanget af ansvarsansvarlige ansvarsansvar. Et vigtigt element i ethvert Corporate ABAC-program involverer udførelsen af ​​due diligence på tredjepartsformidlere. Og med god grund afslører regulatorer rutinemæssigt bevis for, at en korrupt handling blev begået af en formidler, der handlede på selskabets vegne, både med og uden selskabets viden. Ifølge en analyse foretaget af udenlandsk korrupt praksis Clearing House involverede mere end 90% af undersøgelserne og håndhævelsesaktiviteten relateret til FCPA-bestikkelsessager i de sidste ti år en tredjepart.